- Исследователи TRM Labs также заявили, что северокорейцы воспользовались слабой реализацией контроля платформы для перемещения $1 млрд. украденных средств.
- Северокорейская группировка Lazarus, попавшая в заголовки газет в связи с несколькими громкими атаками, использовала биржу для отмывания около 455 миллионов долларов.
Миксер виртуальных валют Tornado Cash попал под санкции Министерства финансов США за использование северокорейцами для отмывания денег. Согласно пресс-брифингу, киберпреступники использовали платформу для отмывания более 7 миллиардов долларов в криптовалютах. Северокорейская группировка Lazarus, попавшая в заголовки газет в связи с несколькими громкими атаками, использовала биржу для отмывания около 455 миллионов долларов. Эти деньги были использованы для финансирования недавней атаки на Harmony Bridge.
По данным Elliptic, аналитической платформы blockchain, через Tornado Cash было выведено примерно 1,5 млрд долларов, полученных от преступной деятельности. Министерство финансов также заявило, что во время ограбления Nomad хакеры использовали платформу для отмывания $7,8 млн в криптовалютах. Группа Lazarus похитила 625 миллионов долларов из Ronin Network, онлайнового сайдчейна.
Брайан Нельсон, заместитель министра по финансовой разведке, заявил, что платформа не обеспечила эффективного контроля, что позволило хакерам использовать ее для отмывания денег. Он также отметил, что некоторые из этих преступлений были совершены против жертв из США.
Tornado Cash и другие микшеры в значительной степени используются северокорейскими хакерами
Агентство отметило;
Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash неоднократно не вводила эффективные меры контроля, призванные остановить отмывание средств для злонамеренных кибер-актеров на регулярной основе и без принятия базовых мер по устранению своих рисков. Казначейство США будет и дальше агрессивно преследовать миксеры, которые отмывают виртуальную валюту для преступников и тех, кто им помогает.
Исследователи TRM Labs также заявили, что северокорейцы воспользовались слабой реализацией контроля платформы для перемещения $1 млрд. украденных средств.
Правительство США с годами подтвердило свою приверженность борьбе с отмыванием денег на платформах социальных сетей. Санкции против Tornado Cash являются отражением его усилий по борьбе с этим деянием.
Считается, что микшеры цифровых активов — это инструмент, используемый преступниками для сокрытия следов украденных средств. Он был использован киберпреступниками, базирующимися в Северной Корее, для взлома Axie Infinity.
По словам Ари Редборда, эксперта по государственным и юридическим вопросам из TRM Labs, санкции могут сыграть огромную роль в определении того, является ли использование микшеров «приемлемым для отмывания незаконных средств».
Редборд отметил, что Северная Корея — страна, бедная наличностью. Из-за отсутствия экспортных доходов она имеет высокий риск столкнуться с финансовым кризисом. По этой причине для финансирования своей деятельности они прибегают к хакерской деятельности.
За последний год или около того мы перешли от мира после 11 сентября к новому цифровому полю боя. Государственные субъекты знают, что нужно охотиться за криптовалютами, чтобы финансировать распространение реального оружия. Это не просто хакеры, пытающиеся финансировать свой образ жизни.
