Seit die von Sam Bankman-Fried gegründete Kryptobörse FTX im November letzten Jahres Konkurs angemeldet hat, warten die ehemaligen Kunden des Unternehmens auf Nachricht, ob sie ihr Geld je wiedersehen werden. Nun hat das Unternehmen eine Fristverlängerung für interessierte Käufer bekanntgegeben, die ein Gebot für die noch solventen FTX-Tochtergesellschaften abgeben wollen.

Schon zu Beginn des Konkursverfahrens hatte der bestellte Konkursverwalter John Ray mitgeteilt, dass nicht alle Tochtergesellschaften des Unternehmens insolvent waren. Das Unternehmen nannte LedgerX, Embed Technologies, FTX Japan und FTX Europe als noch solvente FTX-Filialen. Damals beantragte Ray die Genehmigung zum Verkauf dieser Einheiten und erhielt von Konkursrichter John Dorsey die erforderliche Genehmigung.

Diese Unternehmen müssen nun möglichst schnell verkauft werden, bevor sich das Konkursverfahren so lange hinzieht, dass ihre Aktien-Bewertungen in den Keller gehen. Genau darauf spekulieren natürlich potenzielle Käufer. Nach Angaben von Bloomberg liegen gleichwohl für FTX Europe und für FTX Japan Übernahme-Angebote vor.

In der EU gibt es rund 40 Angebote, während für FTX Japan ein höheres Gebot als alle für die europäische Tochter vorliegenden Gebote abgegeben wurde. Mit der Verlängerung der Angebotsfristen könnten für beide Unternehmen weitere – höhere – Gebote eingehen.

Ende der Angebotsphase soll nun am 8. März sein. Der neue Termin für die eigentliche Auktion wurde auf den 26. April verschoben. Während der Fokus klar auf den FTX-Filialen in Europa und Japan liegt, stoßen jedoch auch andere Tochtergesellschaften der in Konkurs befindlichen Kryptobörse auf das Interesse von Investoren aus der ganzen Welt. Bisher soll es 117 Angebote für sie geben.

FTX-Konkursverfahren stellt die Kunden in den Mittelpunkt

Der Zusammenbruch von FTX war für Millionen Anleger ein katastrophaler Verlust. Das Hauptaugenmerk der gerichtlich bestellten FTX-Konkursverwalter liegt derzeit auf der Entschädigung der Kunden und Gläubiger in aller Welt.

FTX gab an, dass die Zahl der Gläubiger zum Zeitpunkt der Konkursanmeldung bei über einer Million gelegen habe, und der Zusammenbruch des Unternehmens hat nachweislich zu Verlusten in Höhe von insgesamt neun Milliarden Dollar geführt. Der Erlös aus den Verkäufen der solventen Tochtergesellschaften wird vor allem der Kapitalbasis zugeführt, um die Anleger zu entschädigen.

Einige der Tochtergesellschaften, die bereits zum Verkauf stehen, wie FTX Japan, haben inzwischen Pläne zur Auszahlung ihrer Kunden im Februar bekannt gegeben. Man sei in der Lage, dieses Versprechen einzulösen, da diese Gelder bereitstünden.

Es besteht kein Zweifel daran, dass FTX trotzdem generell am Ende ist, weil keine Regulierungsbehörde der Welt ihm mehr traut. Es gilt als sicher, dass das Unternehmen seine Betriebslizenz in Japan verlieren wird, auch dann, wenn sich neue Eigentümer finden sollten.

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Als FTX Derivatives Exchange zusammenbrach, gehörte Solana (SOL) zu den digitalen Währungen, die einbrachen, aber einen deutlichen Gewinn verzeichneten, als sich der Markt erholte.

In Anbetracht seiner engen Verbindung zu Alameda Research fiel Solana bis auf 8,14 Dollar, wechselt aber derzeit den Besitzer bei 21,06 Dollar –  weiterhin ein wöchentliches Wachstum von 32%, trotz der sich abzeichnenden Baisse am Markt zu diesem Zeitpunkt.

Das Wachstum im Solana-Ökosystem kann auf die Einführung von Bonk (BONK) zurückgeführt werden, der als erster Hunde-Memecoin im Netzwerk ist. Austin Federa, Leiter für Strategie und Kommunikation der Solana Foundation, bestätigte in einem kürzlichen Interview mit Bloomberg, dass der zugrunde liegende Aufschwung von Solana eine Folge der verstärkten Kaufaktivität ist, die BONK im bisherigen Jahresverlauf verzeichnet hat.

Federa sprach über die positiven Eigenschaften von BONK und warum es schnell zu einer Sensation unter den Solana-Benutzern wurde:

„Die letzte Hälfte des Jahres 22 war eine harte Zeit für die globale Krypto-Community und auch für einige Kunden auf Solana. Ich denke, wenn man sich BONK ansieht, sieht man, dass die Leute wieder Spaß an der Blockchain haben. Es handelt sich um einen Meme-Coin, der auf Tausende und Abertausende von Wallets im Ökosystem abgeworfen wurde, und es ist etwas, hinter dem sich die Community versammelt hat und in der Lage war, sich damit zu beschäftigen und wirklich viel Spaß daran zu haben.“

Der Krypto-Experte betonte auch, dass Solana jetzt widerstandsfähiger ist als vor dem Konkurs der Handelsplattform FTX im November letzten Jahres.

„Wenn man sich Anfang November ansieht, waren viele der Schlagzeilen für das Solana-Netzwerk düster und pessimistisch. Und was wir seitdem gesehen haben, ist, dass zwei Monate nach dieser ersten Nachricht die Zahl der aktiven Adressen gestiegen ist und mehr Menschen das Netzwerk nutzen als zuvor. Es gibt sogar mehr Validierer im Netzwerk als vor dem Zusammenbruch von FTX.
Wir haben gesehen, wie die Community und die Entwickler auf der ganzen Welt sich zusammengetan haben, um die Teile des Ökosystems zu ersetzen, an denen FTX beteiligt war, und dann von dort aus zu expandieren. Wenn man sich die aktiven Adressen pro Tag ansieht, liegt Solana zu diesem Zeitpunkt höher als alle anderen Blockchains.“

Agenda zur Ablösung von Shiba Inu

Bonk ist in das Ökosystem der digitalen Währungen eingetreten und hat mit seinem aktiven Ökosystemwachstum gezeigt, dass es das Zeug dazu hat, Shiba Inu zu ersetzen.

Shiba Inu ist ein auf Ethereum basierendes Token, das mit dem Ziel ins Rampenlicht trat, den ersten Memecoin der Welt, Dogecoin, zu verdrängen. In seiner eigenen Kampagne ist Shiba Inu bisher erfolgreich gewesen und verzeichnete einen enormen ROI von 703.314,28% im Vergleich zu Dogecoin, der fest bei 14.398,36% liegt.

BONK steht erst am Anfang seines Aufstiegs und verlässt sich auf seine geplanten Ökosystem-Initiativen, geplante Token-Burns und andere Innovationen, um die Inklusion und ein allgemeines, gezieltes Token-Wachstum voranzutreiben, wovon auch Solanas SOL profitieren wird.

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Andrew Dietderich, ein Anwalt der inzwischen bankrotten Kryptobörse FTX, hat weitere Details zu den Ereignissen enthüllt, die zum Untergang des Unternehmens führten.

Einem Bericht der New York Post zufolge sagte Dietderich dem Konkursgericht in Delaware, dass der Zusammenbruch von FTX auf den ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried zurückgehe. „SBF“, wie er gemeinhin genannt wird, wies FTX-Mitgründer Gary Wang an, eine geheime Hintertür zu schaffen, die es seinem Hedgefonds Alameda Research ermöglichte, Gelder zu leihen.

Auf diese Weise lieh sich Alameda laut Dietderichs Aussage 65 Milliarden Dollar, die aus Einlagen der FTX-Kunden stammten – ohne deren Zustimmung. Dietderichs Aussage ist die erste überhaupt, die die Höhe der Kreditlinie von Alameda bei FTX beziffert. Dietderich sagt:

„Herr Wang hat diese Hintertür geschaffen, indem er eine einzige Zahl in Millionen von Codezeilen für die Börse einfügte und damit eine Kreditlinie von FTX zu Alameda schuf, der die Kunden nicht zugestimmt haben. Und wir kennen den Umfang dieser Kreditlinie. Sie betrug 65 Milliarden Dollar.“

Während der Anhörung erläuterte Adam Landis, ein Anwalt von Landis Rath & Cobb, der FTX vertritt, auch, was Alameda mit der Kreditlinie getan hat. Landis erklärte Richter John Dorsey, dass Alameda die Gelder der FTX-Kunden für den Kauf von Flugzeugen und Häusern, für die Ausrichtung von Partys und für politische Spenden verwendete.

Die Gelder flossen in persönliche Darlehen für die Alameda-Gründer sowie in das Sponsoring der Marketingkampagne von FTX. Aus den Gerichtsakten geht auch hervor, dass SBF in neun Monaten fast 40 Millionen Dollar für Hotels, Reisen, Lebensmittel und Luxusartikel ausgegeben hat.

Die FTX-Mitarbeiter auf den Bahamas hatten auch Zugang zu Vergünstigungen, darunter kostenlose Reisen in die ganze Welt. Nur wenige Monate bevor FTX im November 2022 Konkurs anmeldete, wurden Millionen Dollar für Mahlzeiten und Unterhaltung ausgegeben.

Die Anwälte haben jedoch mitgeteilt, dass die Suche nach den Geldern und die Wiedererlangung der Gelder voranschreiten. FTX hat rund 5 Milliarden Dollar an Bargeld und liquiden Krypto-Vermögenswerten wiedererlangt, mit denen man Gläubiger auszahlen will. Bei den wiedererlangten Geldern handelt es sich nicht um Vermögenswerte, die von der Securities Commission of the Bahamas beschlagnahmt wurden, sowie um illiquide Krypto-Token.

Kann SBF die Vorwürfe entkräften?

Die Aussage spiegelt die Vorwürfe wider, die von der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) gegen FTX und Alameda-Führungskräfte erhoben wurden. Im Dezember beschuldigte die US-Derivate-Marktaufsicht Wang, eine „praktisch unbegrenzte“ geheime Kreditlinie für Alameda bei FTX eingerichtet zu haben.

Die CFTC erhob damals auch Anklage gegen die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison. Laut einer Erklärung zuständigen Staatsanwalts bekannte sich das Duo schuldig.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Ungeachtet dessen beteuert SBF seine Unschuld, während er auf den für Oktober 2023 angesetzten Prozess wartet. In einem ausführlichen Blogbeitrag schrieb er, dass er keine Gelder gestohlen oder Milliarden versteckt habe. Er fügte hinzu, dass sein gesamtes Vermögen „zur Absicherung von FTX-Kunden verwendet wurde und werde.“

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• Als Reaktion darauf hat der chinesische Krypto-Unternehmer Justin Sun Berichten zufolge die Bereitschaft gezeigt, eine Milliarde Dollar für den Kauf der Assets auszugeben.

Der Krypto-Kreditgeber Genesis, Tochtergesellschaft der Digital Currency Group (DCG), hat im November die  Kundenkonten eingefroren, um einen Konkurs zu vermeiden. Berichten zufolge schuldet das Unternehmen seinen Gläubigern rund drei Milliarden Dollar. In ihrem Risikokapitalportfolio führt die DCG über 160 Unternehmen auf. Nach seinen jüngsten Schwierigkeiten hat das Unternehmen versucht, einen Teil seines Portfolios abzustoßen, um Geld zu beschaffen. Als Reaktion darauf hat der chinesische Krypto-Unternehmer Justin Sun Berichten zufolge die Bereitschaft gezeigt, bis zu eine Milliarde Dollar für den Kauf dieser Vermögenswerte auszugeben.

Berichten zufolge wird die Entscheidung von der Bewertung der Situation abhängen. Sun ist Gründer der Tron-Blockchain und Berater der Krypto-Börse Huobi. Während sein Interesse in der Krypto-Community für Aufregung sorgte, hielten sich andere mit Kommentaren zurück, da viele hochkarätige Akteure in der Branche nach anfänglichem Interesse keine derartigen Geschäfte abschließen konnten. Es kann daran erinnert werden, dass Binance angekündigt hatte, FTX kaufen zu wollen, aber CEO Changpeng Zhao nahm davon Abstand, nachdem er eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt hatte.

„Als Ergebnis der Due-Diligence-Prüfung des Unternehmens sowie der jüngsten Nachrichtenberichte über fehlgeleitete Kundengelder und angebliche Ermittlungen der US-Behörden haben wir entschieden, dass wir die mögliche Übernahme von FTX.com nicht weiterverfolgen werden.“

DCG-Gründer von 3AC-Gründern beschuldigt

Barry Silbert, Gründer der Digital Currency Group, wurde von den Gründern von 3AC, Su Zhu und Kyle Davis, beschuldigt, Terra anzugreifen und sich an einem betrügerischen Kreditprogramm zu beteiligen. Zhu Su sagte:

„Hier ist eine grobe Zusammenfassung der Situation bei der DCG:
1) Sie haben sich mit FTX verschworen, um Luna und Steth anzugreifen und haben dabei eine Menge Geld verdient.
2) Sie haben im Sommer beträchtliche Verluste durch unseren Konkurs sowie durch Babel und andere in gbtc involvierte Firmen erlitten.
3) Sie hätten damals in aller Ruhe umstrukturieren können.“

Cameron Winklevoss, Mitgründer der Gemini-Börse, schickte am 10. Januar einen offenen Brief an den DCG-Vorstand, in dem er behauptete, dass Silbert und DCG vorgegeben hätten, ein Loch von 1,2 Milliarden Dollar in der Genesis-Bilanz zu stopfen. In dem Brief wurde die Absetzung von Silbert gefordert, da er angeblich nicht in der Lage sei, das Unternehmen zu führen.

Der CEO von Galaxy Digital Holdings, Mike Novogratz, hat ebenfalls erklärt, dass die Krise von DCG keine großen Verkäufe beinhalten wird. Dies steht jedoch in krassem Gegensatz zu der Warnung von Arcane Research an die Anleger, die anhaltende finanzielle Notlage zu beachten.

Demnach könnte die Situation den Kryptomarkt stark beeinträchtigen. Sie erwähnten ferner, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das Unternehmen seine Vermögenswerte liquidieren und eine beträchtliche Position seines Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) und anderer kryptobezogener Trusts verkaufen könnte, was sich auf die Leistung des gesamten Kryptomarktes auswirken könnte.

Novogratz widersprach dem ebenfalls und argumentierte, dass sich Bitcoin und Ethereum trotz einiger schlechter Nachrichten in den letzten Monaten relativ gut entwickelt hätten.

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Die Kunden der bankrotten Kryptobörse FTX könnten bald einen Teil ihrer Verluste zurückerhalten. Adam Landis, ein Konkursanwalt von FTX, enthüllte während einer Anhörung, dass die Börse Vermögenswerte im Gegenwert von mehr als fünf Milliarden Dollar zurückerhalten habe.

Einem Bericht von CNBC zufolge weist der Anwalt darauf hin, dass in diesem Betrag die 425 Millionen Dollar an Kryptowährungen, die von der Securities Commission of the Bahamas gehalten werden, nicht enthalten sind. Auch der Wert der FTX-Bestände an zurzeit  an illiquiden Kryptowährungen gehört nicht dazu.

Das liegt daran, dass die Positionen der Börse in den Token extrem hoch im Verhältnis zum Gesamtangebot sind. Der Verkauf dieser Token durch FTX würde deren Märkte erheblich beeinträchtigen, erklärte der Anwalt der Kanzlei Landis Rath & Cobb.

RA Landis hält es für geklärt, was FTX mit den fehlenden Geldern angestellt hat. Es sei erwiesen, dass Sam Bankman-Fried in seiner Eigenschaft als FTX-CEO Gary Wang angewiesen habe, eine „Hintertür“ zu schaffen, durch die Alameda sich unerlaubt Geld von FTX leihen konnte.

Alameda wiederum verwendete die geliehenen Kundengelder, um Flugzeuge und Häuser zu kaufen, Partys zu veranstalten und politische Spenden zu tätigen. Alameda gewährte seinen Gründern auch persönliche Darlehen und sponserte mehrere FTX-Marketinginitiativen, darunter die FTX-Arena in Miami und ein Formel-1-Team.

Sind die reaktivierten FTX-Vermögenswerte eine Gefahr für den Markt?

Einem Bericht der New York Post zufolge plant FTX, einen Teil der wiederbeschafften liquiden Mittel, bei denen es sich um nicht-strategische Investitionen handelt, zu veräußern, um einen Teil der fehlenden Kundengelder zurückzuzahlen. Andy Dietderich, ein Anwalt der Börse, sagte dem US-Konkursrichter John Dorsey in Delaware, dass die Vermögenswerte einen Buchwert von 4,6 Milliarden Dollar hätten.

Er fügte hinzu, die Liquidation werde fortgesetzt, sobald die Börse den Gesamtbetrag, den sie ihren Gläubigern schuldet, genau ermittelt hat. FTX arbeitet noch an der vorschriftsmäßigen Erstellung der Buchführung, so dass der tatsächliche Fehlbetrag nicht bekannt ist.

Für den Abschluss dieser Arbeiten hat das Gericht eine Frist bis zum 15. März gesetzt. Nach aktuellen Schätzungen von FTX-Anwalt Brian Glueckstein von Sullivan & Cromwell belaufen sich die Schulden bei bis zu neuen Millionen Gläubigern auf rund zehn Milliarden Dollar.

Ein weiteres Thema, das bei der Anhörung zur Sprache kam, war die Frage, wie die Entschädigung der Kunden koordiniert werden soll. Landis sprach über die kürzlich angekündigte Kooperationsvereinbarung von FTX mit der Wertpapierkommission der Bahamas.

„Es spielt keine Rolle, wer den Dollar für die Kunden eintreibt, solange die Kunden ihn bekommen. Wir haben eine Arbeitsgruppe mit dem offiziellen Gläubiger-Ausschuss und der JPL der Bahamas eingerichtet, um Alternativen für den Verkauf oder die Reorganisation der internationalen Plattform zu prüfen.“

Die Auszahlungen, die ein willkommener warmer Regen für die FTX-Kunden sind, werden jedoch wahrscheinlich zu massiven Schwankungen auf dem Kryptomarkt führen. Conor Grogan, ein Direktor der Kryptobörse Coinbase, prognostiziert, dass mehrere Token wahrscheinlich einen heftigen Schlag einstecken werden müssen. Dazu gehören SOL, MAPS, OXY, WBTC, BONA, und SPL.

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Die Auswirkungen der anhaltenden Krise auf dem Kryptomarkt, insbesondere der FTC-Crash werden von Mike Novogratz, einem erfahrenen Branchenexpertenvertreter, heruntergespielt. In seiner Stellungnahme zu den aktuellen Ereignissen in der Branche sagte Novogratz , dass die aktuellen Liquiditätskrisen der Digital Currency Group (DCG) und ihrer Tochtergesellschaft Genesis sowie anderer angeschlagener Unternehmen sich im Lauf des nächsten Quartals auflösen würden.

"The outlook for #crypto is not horrible but it's not great. We've got regulatory headwinds we didn't have before. People are going to cut costs and survive this transition period," says @novogratz. "Crypto is not going away. It's a pretty clean market right now." pic.twitter.com/k57ITlRFOV

— Squawk Box (@SquawkCNBC) January 10, 2023

In einem Interview mit CNBC sagte Novogratz, dass die DCG-Belastung zwar keine gute Nachricht sei, aber nicht zu vielen Verkäufen führen werde.

Es gibt klare Anzeichen, dass sich der Markt mit dem jüngsten Kursanstieg seit Jahresbeginn von den Auswirkungen dieser Konkurse erholt. Die kombinierte Marktkapitalisierung der Digital-Währungen stieg wieder über den Widerstand von 800 Milliarden Dollar und liegt jetz bei 856,92 Milliarden, was einen Anstieg von 0,89% in den letzten 24 Stunden bedeutet.
Der wurde durch das wöchentliche Wachstum von 3,6 Prozent von Bitcoin angeheizt, dessen Kurs jetzt bei 17.420,96 Dollar steht. Ethereum ist im gleichen Zeitraum nach unseren Daten um 6,69 Prozent auf 1.333,11 Dollar gestiegen. Setzen sich diese Kursanstiege fort, könnte Novogratz Recht behalten. Er twitterte:

„Die Aussichten für #Krypto sind nicht furchtbar, aber auch nicht großartig. Wir haben regulatorischen Gegenwind, den wir vorher nicht hatten. Die Leute werden Kosten einsparen und diese Übergangsphase überleben. Krypto wird nicht verschwinden. Es ist ein ziemlich sauberer Markt im Moment.“

Novogratz: Investoren werden ihren Fokus überdenken

Bei den derzeitigen Aussichten für das Krypto-Ökosystem wird sich der Fokus der Investoren deutlich verlagern. Sie werden nicht mehr in jedes vielversprechende Unternehmen investieren, sondern in die, die vielversprechend sind, sich aber in erster Linie auf den Aufbau einer Infrastruktur konzentrieren, die die Zukunft der Branche vorantreiben kann.

Galaxy Digital ist ein wichtiger Akteur im Ökosystem der digitalen Währungen und sein Fußabdruck erstreckt sich über die gesamte Branche. Das Unternehmen von Mike Novogratz, der als renommierter Förderer von Bitcoin und dezentraler Technologie bekannt ist, investiert in aufstrebende Projekte und übernimmt gezielt Unternehmen, die die oben genannten Anforderungen erfüllen.

Die enthusiastische Sichtweise des Unternehmers auf die Branche steht hinter der Ankündigung weiterer Risikofinanzierungen für das neue Jahr, trotz des vom FTX-Crash verursachten Misstrauens. Das Unternehmen will seine früheren Angebote in diesem Bereich kontinuierlich ausbauen, darunter die Erleichterung der ersten außerbörslichen Transaktionen in Partnerschaft mit Goldman Sachs.

Novogratz hat definitv dazu beigetragen, die relativ instabile Branche zu stabilisieren und das Vertrauen vieler Anleger wiederherzustellen.

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In dem Bloomberg-Bericht heißt es, die US-Behörden hätten begonnen, die internen Finanztransaktionen der von Barry Silbert geführten DCG zu untersuchen. Die zuständige Bundesanwaltschaft in Brooklyn/NYC ermittle wegen Finanzgeschäften zwischen der Digital Currency Group (DCG) und einer ihrer angeschlagenen Tochtergesellschaften.

UPDATE: DOJ and SEC have opened active investigations probing DCG over inter company loans and money transfers.

**confirmed via Bloomberg late this evening

— Andrew (@AP_Abacus) January 7, 2023

Laut Bloomberg werden die Kommentare der Investoren zu den Transaktionen gezielt analysiert. Es gebe bereits entsprechende Vorladungen durch die Staatsanwanltschaft und richterliche Genehmigungen, um Zugang zu relevanten Dokumenten im Zusammenhang mit der Untersuchung zu erhalten.

Erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die die DCG?

Laut Bloomberg wollen seine Quellen anonym bleiben, da die Ermittler noch keine offizielle Stellungnahme herausgegeben haben. Darüber hinaus hat auch die führende US-Finanzaufsichtsbehörde SEC eigene Ermittlungen aufgenommen. Offiziell ist bisher ist jedoch weder der DCG-CEO Silbert, das Unternehmen oder eine der DCG-Tochtergesellschaften eines Fehlverhaltens beschuldigt worden.

In der Zwischenzeit hat Silbert es abgelehnt, sich zu der Angelegenheit zu äußern. Stattdessen gab das Unternehmen eine offizielle Erklärung ab, in der es heißt:

„Die DCG hat sich stets integer verhalten und ihre Geschäfte in gesetzeskonform abgewickelt. Was eine formelle Untersuchung unserer Geschäfte angeht, so haben wir keine Ahnung von einer solchen Untersuchung… Noch wichtiger ist, dass wir keinen Grund sehen, warum sich die Staatsanwaltschaft für unsere Geschäfte interessiert.“

Nichtsdestotrotz gab die DCG-Tochter Genesis, die Kredite vergibt, eine Pressemitteilung heraus, in der es heißt, dass man sich nicht zu aufsichtsrechtlichen Fragen äußere. In der Erklärung heißt es weiter, dass das Unternehmen mit den Aufsichtsbehörden auf Anfrage kooperieren werde und dass man mit den Aufsichtsbehörden in ständigem Kontakt stehe.

Weder die zuständige Staatsanwaltschaft noch die US-Börsenaufsicht SEC haben sich zu der Angelegenheit geäußert oder eine offizielle Erklärung abgegeben. Daher ist auch nicht sicher, ob sich die Ermittlungen auf eine bestimmte unternehmensübergreifende Tätigkeit oder auf eine Kombination dieser Tätigkeiten beziehen.

Frühere Anzeichen von Problemen

Die von Silbert gegründete DCG geriet ins Zwielicht, nachdem Genesis aufgedeckt hatte, dass man ein massives Engagement in dem nicht mehr existierenden Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital gehabt hatte. Der starke Abschwung des Kryptomarkts 2022 legte reale Probleme in den Finanzgeschäften der DCG offen. Der plötzliche Absturz von FTX im November 22 zeigte, dass die DCG-Tochter Genesis-Capital bei ihren  Kreditvergabe-Geschäften so große Verluste erlitten hatte, dass sie Abhebungen auf ihrer Plattform aussetzen musste und keine neuen Kredite mehr vergab.

Der Abhebungsstopp für die Kunden gilt noch immer. Ein Insider erklärte jedoch, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Silbert DCG bereits vor dem Zusammenbruch von FTX begonnen hätten. Als Genesis sein Engagement bei FTX offenbarte, behauptete die DCG, dass man von den Liquiditätsproblemen des Tochterunternehmens nicht betroffen sei.

Silbert schrieb in seinem Aktionärsbrief vom November 2022, dass die DCG eine Schuld in Höhe von 575 Millionen Dollar habe, die aber erst im Mai 2023 fällig werde. Er fügte hinzu, dass die von der DCG übernommene Verbindlichkeit gegenüber Genesis aufgrund des Engagements bei Three Arrows aus einem Schuldschein in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar mit einer Frist bis Juni 2032 bestehe. Silbert, Gründer und CEO der DCG, erklärte, dass die Struktur der Darlehen zwischen der DCG und Genesis immer langfristig sei und zu aktuellen Marktkonditionen erfolge.

Die DCG hat Investitionen in fast allen Bereichen der Krypto-Branche. Daher wäre ein Zusammenbruch der DCG ein massiver Schlag für den bereits fragilen Kryptomarkt, der aufgrund des Zusammenbruchs führender Kryptounternehmen im letzten Jahr immer noch schwächelt.

Der Beitrag BREAKING: EDNY und SEC ermitteln gegen DCG und Genesis – Kommt der größte Bitcoin Crash der Geschichte? erschien zuerst auf Crypto News Flash.

Der Krypto-Winter und die wirtschaftlichen Turbulenzen haben nach der Schließung von Three Arrows Capital, FTX etc. eine weitere Katastrophe verursacht. Berichten zufolge hat die Muttergesellschaft der Publikation CoinDesk und des Krypto-Brokers Genesis, die Digital Currency Group (DCG), die Entscheidung getroffen, ihre Vermögensverwaltungstochter HQ Digital zu schließen. Die Tochtergesellschaft hat Berichten zufolge ein verwaltetes Vermögen von rund 3,5 Milliarden Dollar – Stand: Dezember 22.

Ein Sprecher des Unternehmens nannte den anhaltenden Krypto-Winter als Grund für die Entscheidung:

„Aufgrund des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds und des anhaltenden Krypto-Winters, der der Branche erheblichen Gegenwind beschert, haben wir die Entscheidung getroffen, HQ mit Wirkung zum 31. Januar aufzulösen. Wir sind stolz auf die Arbeit, die das Team geleistet hat, und freuen uns darauf, das Projekt in Zukunft möglicherweise wieder aufzugreifen.“

Kürzlich wurde berichtet, dass der Zusammenbruch von FTX eine schwere Liquiditätskrise bei Genesis verursacht hat, die das Unternehmen dazu zwang, 30 Prozent seiner Mitarbeiter zu entlassen. Genesis kündigte auch an, dass es eine Aussetzung des Rückzugs veranlasst hat, um frisches Kapital für seine Kreditabteilung zu beschaffen. Ein weiteres Unternehmen, das in dieses Drama verwickelt ist, ist Gemini Exchange. Es wird berichtet, dass Genesis etwa ein Milliarde Dollar für Gemini hält, was den jüngsten Brief des Gründers Cameron Winklevoss an DCG-Chef Barry Silbert erklärt.

In dem Brief teilte Winklevoss mit, dass 34.000 Kunden der Gemini Earn Produkte immer noch in der Warteschlange stehen, da sie erwarten, dass die Rücknahme wieder aufgenommen wird. Außerdem beschuldigte er den DCG-Chef erneut, eine „böswillige Hinhaltetaktik“ zu betreiben.

Das Schreiben an den DCG-Chef

Winklevoss erwähnt darin, dass sein Team versucht habe, mit Silbert zusammenzuarbeiten, um eine einvernehmliche Lösung für die Rückzahlung der geschuldeten 900 Millionen Dollar zu finden. Sie schlagen vor, dass Silbert zu diesem Zweck „alle in einen Raum bringt“. In dem Schreiben wird erwähnt, dass Silbert sie aufforderte, einen Vorschlag zu unterbreiten, was am 17. Dezember geschah.

Am Weihnachtstag wurde der Vorschlag aktualisiert. Silbert gibt jedoch nie grünes Licht dafür, „alle in einen Raum zu holen“, um eine Lösung zu finden. Laut Winklevoss versteckt sich Silbert hinter Anwälten, Investmentbankern und Prozessen, wann immer er um ein konkretes Engagement gebeten wird. In dem Schreiben wird behauptet, dass die DCG Genesis 1,675 Milliarden Dollar schuldet. Weiter heißt es, dass dies das Geld sei, das Genesis den Earn-Nutzern und anderen Gläubigern schulde.

„Sie haben dieses Geld – das Geld von Lehrern – genommen, um gierige Aktienrückkäufe, illiquide Risikoinvestitionen und Kamikaze-Graustufen-NAV-Handel zu finanzieren, die das gebührenpflichtige AUM Ihres Trusts in die Höhe trieben; alles auf Kosten der Gläubiger und zu Ihrem eigenen persönlichen Vorteil.“

Silbert widersprach dem jedoch und behauptete, DCG habe nie 1,675 Milliarden Dollar von Genesis geliehen. Er stellte auch klar, dass die Funktionen von Genesis völlig unabhängig sind, was bedeute, dass die DCG nicht für deren Handlungen verantwortlich sei.

„Die DCG hat nie eine Zinszahlung an Genesis versäumt… das nächste Darlehen wird im Mai 2023 fällig. Die DCG hat Genesis und ihren Beratern am 29. Dezember einen Vorschlag unterbreitet und bisher keine Antwort erhalten.“

Es wird erwartet, dass all dieses HickHack das Vertrauen in den Kryptomarkt weiter verschlechtern und den Abwärtstrend noch verlängern könnte.

Der Beitrag Größter Bitcoin-Vermögensverwalter mit 635.000 BTC schließt Abteilung – Ist der Markt in Gefahr? erschien zuerst auf Crypto News Flash.

In einem neuen Bericht des Wall Street Journal (WSJ) wird behauptet, dass sich die Probleme von FTX vor dem Zusammenbruch schon seit einigen Jahren zusammenbrauten. Der Bericht behauptet weiter, dass Sam Bankman-Fried seinen Ruf zwar durch sein Handelsunternehmen Alameda Research aufgebaut hat, dass aber Alamedas Investmentfähigkeiten geringer waren, als das Unternehmen viele glauben ließ. Alamadas erster „Anlageerfolg“ war ein BTC-Arbitrageur.

Das Unternehmen kaufte BTC zu niedrigeren Preisen und verkaufte sie in Japan, wo der Preis für den digitalen Vermögenswert höher war als überall sonst. Dem Bericht zufolge machte Alameda bis zu 30 Millionen Dollar Gewinn aus diesem Preisgefälle, bevor die Arbitrage-Technik vor vier Jahren auslief. Alameda konnte sein Arbitragegeschäft aufgrund der steigenden Kosten für die oft komplexen Transaktionen und der massiven Gewinneinbußen nicht weiterführen.

Hohe Verluste

Der WSJ-Bericht fügte hinzu, dass der Handelsroboter des Unternehmens während dieser Zeit falsche Preisvorhersagen machte, wodurch Alameda viel Geld verlor. Außerdem verzeichnete Alameda nach seinen Investitionen in das Ripple-Zahlungsnetzwerk große Verluste. Sie erreichten im Frühjahr 2018 65 Prozent des Vermögens, so dass das Unternehmen nur noch über 30 Millionen Dollar verfügte.

Der Bullenmarkt 2021 kam Alameda jedoch zugute, und man fuhr eine Milliarde Dollar Gewinn ein. Bevor das Handelsunternehmen im November 2021 Konkurs anmeldete, investierte es in verschiedene Kryptounternehmen, insbesondere in Bitcoin-Mining-Farmen. Solcherart Investitionen bestanden beispielsweise in einer Milliarde Dollar in das in den USA ansässige Unternehmen Genesis Digital Assets und 100 Millionen Dollar in einen Bitcoin-Miner mit Sitz in Kasachstan.

Im Jahr 2021 gab Alameda 1,4 Milliarden Dollar für Investitionen aus, ein erheblicher Unterschied zu den 10,5 Millionen Dollar von 2020. Der WSJ-Bericht behauptet jedoch weiter, dass der Krypto-Winter des letzten Jahres das Handelsunternehmen an den Clinch mit seinen Kreditgebern brachte, die eine Rückerstattung ihrer Investitionen forderten. Sie warfen Bankman-Fried vor, er habe FTX-Kundengelder verwendet, um die finanziellen Probleme von Alameda zu lösen.

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Infolgedessen meldeten Bankman-Frieds Krypto-Börse und das Handelsunternehmen im vergangenen November Insolvenz an.

Eins der bisher größten Krypto-Desaster

Bankman-Frieds „Grace to Grass“-Geschichte ist einer der spektakulärsten Abstürze in der Geschichte der Kryptobranche. Bankman Frieds Wahrnehmung der Realität hat seinen Ruf völlig zerrüttet. Nachdem er von seinem Posten als CEO von FTX zurückgetreten war, weil die Börse Konkurs angemeldet hatte, wurde er auf den Bahamas, wo FTX den Firmensitz und er seinen Wohnsitz hatten, festgenommen und nur Tage später mit seinem Einverständnis an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.

Seit seiner Verhaftung und den Ermittlungen der US-Justiz sind die meisten von Bankman-Frieds früheren Freunden und Anhängern auf Abstand gegangen.

Der Beitrag FTX und SBF: Geheime Quellen berichten, dass Alameda Research bereits 2018 insolvent war erschien zuerst auf Crypto News Flash.

Der Strafprozess gegen die Führungskräfte der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX wird in den USA geführt. Bei seiner ersten Anhörung hat der ehemalige CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, sich in allen Anklagepunkten gegen ihn für nicht schuldig erklärt.

Einem Bericht von Reuters zufolge hat der ehemalige CEO während der Anhörung am 3. Januar vor einem Bundesgericht in Manhattan kein Geständnis abgelegt. Der 30-jährige, im Volksmund unter seinen Initialen „SBF“ bekannt, sieht sich mit acht Anklagepunkten konfrontiert, die im Wesentlichen auf verschiedene Formen des Betrugs und auf Verstöße gegen die Gesetze zur Kampagnenfinanzierung hinauslaufen. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 115 Jahre Haft.

Ihm wird vorgeworfen, die Einlagen der FTX-Kunden geplündert zu haben, um seinen Hedgefonds Alameda Research zu unterstützen. Bundesstaatsanwältin Danielle Sassoon hielt SBF bei der Anhörung unter anderem vor:

„Die Kundengelder wurden auch für politische Spenden, Spenden für wohltätige Zwecke und eine Reihe von Risikoinvestitionen verwendet und gewaschen.“

Sassoon sagte weiter, man habe Hunderttausende Beweisdokumente gegen SBF zusammengetragen. Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, die Dokumente kurz vor dem ersten Verhandlungstag am 2. Oktober zu übergeben.

Laut Sassoon könnte der Prozess bis zu vier Wochen dauern. Sie beschuldigt SBF auch, in letzter Zeit Transfers von Krypto-Vermögenswerten mit Alameda-Bezug durchgeführt zu haben. Mark Cohen, Bankman-Frieds Anwalt, bestritt das. Die Anschuldigung veranlasste jedoch den US-Bezirksrichter Lewis Kaplan, SBF eine weitere Kautionsbedingung aufzuerlegen. Der Richter erklärte, dass SBF keinen Zugang zu FTX- oder Alameda-Vermögenswerten haben darf, solange er auf Kaution freigelassen ist.

Kann SBF die Vorwürfe entkräften?

SBFs Freilassung am 22. Dezember erfolgte gegen eine Kautionszahlung von 250 Millionen Dollar und sieht bereits vor, dass er elektronisch überwacht wird. Er muss er bei seinen Eltern wohnen, die beide Jura-Professoren an der Stanford Law School in Kalifornien sind.

Inzwischen haben die Anwälte beantragt, die Identität der anderen Geldgeber der SBF-Kautionsbürgschaft geheim zu halten. Das Gericht gab dem statt und wies darauf hin, dass seine Eltern Schikanen ausgesetzt seien, die auch den anderen Geldgebern drohen könnten.

Obwohl er sich nicht schuldig bekennt, scheint sich die Schlinge um den MIT-Absolventen SBF immer weiter zuzuziehen. Die Staatsanwaltschaft hat bereits Gary Wang, Mitgründer und ehemaligen FTX-Manager sowie die ehemalige Alameda-Chefin Caroline Ellison zu einem Schuldgeständnis bewogen.

Die beiden Führungskräfte haben die Betrügereien eingestanden und kooperieren mit der Staatsanwaltschaft. Das bedeutet, dass sie wahrscheinlich im Prozess aussagen werden. Auch der derzeitige FTX-CEO und Konkursverwalter John Ray kam inzwischen zu der Erkenntnis, dass die Börse in großem Umfang Kundengelder mit dem Vermögen von Alameda Research vermischt hat.

Der Beitrag FTX-CEO SBF muss 115 Jahre ins Gefängnis, bekennt sich aber nicht schuldig – Welche höhere Macht beschützt ihn? erschien zuerst auf Crypto News Flash.