• Bitcoin hatte am Wochenende mehrere Widerstandsniveaus durchbrochen und handelte über 21.000 Dollar.

• Jetzt scheint er jedoch im Sturzflug zu sein, da sich die aktuelle Stimmung von „bullisch“ auf „neutral“ dreht.

Bitcoin durchbrach am Wochenende mehrere Widerstandsniveaus und handelte über 21.000 Dollar, nachdem er monatelang unter seinem Hoch von Ende 2017 geblieben war. Der Vermögenswert scheint jedoch einen Sturzflug zu machen, da die aktuelle Stimmung von „bullisch“ auf „neutral“ schwenkt.

Der Rückgang steht im Zusammenhang mit der jüngsten Pressemitteilung des US-Justizministeriums über die Verhaftung des 40-jährigen Anatoly Legkodymov, bei dem es sich offenbar um den Gründer und Mehrheitseigentümer der Kryptobörse Bitzlato Ltd. (Bitzlato) handelt.

Laut der Mitteilung ist Bitzlato eine in Hongkong registrierte Kryptobörse, die weltweit tätig ist. Es wurde festgestellt, dass die Börse von ihren Kunden nur eine minimale Identifizierung verlangt. Berichten zufolge hat Bitzlato es Kunden mehrfach ermöglicht, sich mit offensichtlich irreführenden Daten zu registrieren.

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Strafabteilung des Justizministeriums erklärte, dass die Unfähigkeit des Angeklagten, die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu treffen, ein Einfallstor für Kriminelle darstellte, um von ihren Verbrechen zu profitieren.

„Die enormen Bemühungen des National Cryptocurrency Enforcement Teams, Bitzlato zu stören und den Angeklagten zu verhaften, zeigen, dass wir weiterhin mit unseren Partnern – sowohl im In- als auch im Ausland – zusammenarbeiten werden, um Verbrechen, die mit Kryptowährungen begangen werden, zu bekämpfen, auch wenn sie internationale Grenzen überschreiten.“

Die Ermittlungen führten auch zu der Feststellung, dass Bitzlatos wichtigste Partner bei Kryptotransaktionen der berüchtigte Hydra-Markt war. Der Markt operierte anonym im DarkNet und förderte den Handel mit Betäubungsmitteln, gestohlenen Finanzinformationen, gefälschten Ausweisdokumenten etc.

Berichten zufolge nutzten „Kunden“ des Hydra-Marktes Bitzlato, um über 700 Millionen Dollar in Kryptowährung zu tauschen. Über die Börse flossen auch 15 Millionen Dollar, die durch Ransomware erpresst worden waren. Im April 2022 wurde der Hydra-Markt in einer gemeinsamen Aktion von US- und deutschen Strafverfolgungsbehörden aus dem Verkehr gezogen.

Bitzlato-Führungskräfte wussten von den illegalen Aktivitäten

Die Behörden stellten fest, dass Legkodymov und die anderen Manager von Bitzlato von den illegalen Aktivitäten auf der Plattform wussten. Die Ermittlungen ergaben, dass Legkodymov am 29. Mai 2019 einem Kollegen über das interne Chatsystem des Unternehmens bestätigte, dass die Bitzlato-Nutzer „als Gauner bekannt“ seien. Er beobachtete, dass „Kunden“ wiederholt die Identitätsdokumente anderer Personen nutzten, um ihre Konten zu registrieren. Er bestätigte auch, dass es sich bei den „Kunden“ unter anderen um Süchtige handelte, die auf Hydra Drogen kauften.

Ein leitender Angestellter der Börse riet sogar dazu, Drogenhändler ganz normal zu behandeln, um dem Unternehmen keinen Schaden zuzufügen. Hochinteressant ist eine Tabelle, die im gemeinsamen Verwaltungsordner des Unternehmens gefunden wurde und die Bitzlatos Selbstverständnis beschreibt: „Positives: Keine KYC . . .  Negatives: Schmutziges Geld . . .“

Das US-Justizministerium fand außerdem heraus, dass die Börse, obwohl sie nach eigenen Angaben keine Kunden aus den USA akzeptierte, Geschäfte mit in den USA ansässigen Kunden tätigte. Legkodymov erhielt angeblich auch Berichte, wonach die Bitzlato-Website Datenverkehr von den USA zugeordneten IP-Adressen erhielt. Von ihnen gingen im Juli 250 Millionen Page-Visits aus. Im Falle einer Verurteilung drohen Legkodymov bis zu fünf Jahre Gefängnis. Der stellvertretende Direktor des FBI, Brian Turner, erklärte:

„Das FBI wird weiterhin Akteure verfolgen, die versuchen, ihre kriminellen Aktivitäten hinter Tastaturen zu verbergen und Mittel wie Kryptowährungen zu nutzen, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. Gemeinsam mit unseren föderalen und internationalen Partnern werden wir unerbittlich daran arbeiten, diese Art von kriminellen Unternehmen zu stören und zu zerschlagen. Die heutige Verhaftung sollte als Erinnerung daran dienen, dass das FBI denjenigen, die sich an diesen Aktivitäten beteiligen, Risiken und Konsequenzen auferlegen wird.“

Es ist noch nicht bekannt, ob die Verhaftung einen langfristigen negativen Einfluss auf den Bitcoin-Kurs haben könnte.