- Según el documento judicial, Bitzlato es una bolsa de criptomonedas registrada en Hong Kong que opera a escala mundial.
- Se observó que el intercambio requiere una identificación mínima de los usuarios.
Bitcoin rompió múltiples niveles de resistencia durante el fin de semana para cotizar por encima de $21mil después de permanecer por debajo de su máximo histórico de finales de 2017 durante meses. Sin embargo, el activo parece estar cayendo en picada con su sentimiento actual pasando de alcista a neutral.
La caída se ha relacionado con el reciente comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) sobre la detención de Anatoly Legkodymov, de 40 años, que parece ser el fundador y el propietario mayoritario del intercambio de criptomonedas, Bitzlato Ltd. (Bitzlato).
Según el documento documento, Bitzlato es una bolsa de criptomonedas registrada en Hong Kong que opera en todo el mundo. Se observó que el intercambio requiere una identificación mínima de los usuarios. Al parecer, Bitzlato permitió en múltiples ocasiones que los usuarios se registraran con información perteneciente a «testaferros».
El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr., de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró que la incapacidad del acusado para aplicar las salvaguardias contra el lavado de dinero exigidas proporcionó una puerta de entrada para que los delincuentes se beneficiaran de sus fechorías.
Los enormes esfuerzos del Equipo Nacional para la Aplicación de la Ley sobre Criptomonedas para desbaratar Bitzlato y detener al acusado demuestran que seguiremos trabajando con nuestros socios -tanto extranjeros como nacionales- para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas, aunque trasciendan las fronteras internacionales.
La investigación también permitió descubrir que la principal contraparte de Bitzlato en las transacciones de criptomonedas era el infame Hydra Market. Este mercado operaba de forma anónima en la darkweb y facilitaba el comercio de estupefacientes, información financiera robada, documentos de identidad fraudulentos, etc.
Según los informes, los usuarios del mercado Hydra utilizaron Bitzlato para intercambiar más de 700 millones de dólares en criptomonedas. Curiosamente, el intercambio recibió más de 15 millones de dólares en ganancias del ransomware. En abril de 2022, un esfuerzo conjunto de las fuerzas de seguridad estadounidenses y alemanas acabó con Hydra Market.
Los ejecutivos de Bitzlato conocían las actividades ilícitas
Las autoridades señalaron que Legkodymov y otros directivos de Bitzlato estaban al tanto de las actividades ilícitas que se estaban perpetrando en la plataforma. La investigación reveló que el 29 de mayo de 2019, Legkodymov, confirmó a un colega utilizando el sistema de chat interno de la empresa que los usuarios de Bitzlato eran «conocidos por ser ladrones». Observó que los clientes utilizaban repetidamente documentos de identidad de otras personas para registrar sus cuentas. También confirmó que su clientela está formada por adictos que compran drogas en Hydra.
Un alto ejecutivo de la central incluso aconsejó que lucharan normalmente contra los traficantes de drogas para no perjudicar a la empresa. Es interesante señalar que una hoja de cálculo encontrada en la carpeta de gestión compartida de la empresa describía la visión que Bitzlato tenía de sí misma: «Positivos: No KYC. . . Aspectos negativos: Dinero sucio. . .».
El Departamento de Justicia de EE.UU. también descubrió que, a pesar de que la bolsa afirma no aceptar clientes de EE.UU., hacía negocios con clientes con sede en ese país. Legkodymov también recibió informes de que el sitio web de Bitzlato recibía tráfico de direcciones de protocolo de Internet con sede en Estados Unidos. Esto incluye 250 millones de visitas de este tipo en julio. Legkodymov se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión si es declarado culpable.
El Director Adjunto Asociado del FBI, Brian Turner, declaró:
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El FBI seguirá persiguiendo a los actores que intentan enmascarar su actividad delictiva tras teclados y utilizan medios como la criptomoneda para eludir la acción de la ley. Nosotros, junto con nuestros socios federales e internacionales, trabajaremos sin descanso para desbaratar y desmantelar este tipo de empresas delictivas. La detención de hoy debe servir como recordatorio de que el FBI impondrá riesgos y consecuencias a quienes se dediquen a estas actividades.
Aún se desconoce si esta detención podría tener un impacto negativo a largo plazo en el precio del Bitcoin.
