- SEC утверждает, что эти лица управляли стандартной финансовой пирамидой и схемой Понци.
- У «Forsage» были проблемы с властями и в других регионах.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила в суде обвинения 11 лицам за их роль в создании и продвижении платформы Forsage. SEC посчитала Forsage мошеннической криптовалютной схемой Понци. Финансовый регулятор США подал иск в окружной суд штата Иллинойс 1 августа 2022 года.
SEC утверждает, что основатели и промоутеры Forsage получили более 300 миллионов долларов от своих «инвесторов» по всему миру. Согласно судебным документам, SEC утверждает, что модель Forsage заключалась в привлечении инвесторов и их просьбе привлекать других людей на платформу за определенное финансовое вознаграждение.
Эта модель является типичной структурой любой схемы Понци, и деятельность Forsage распространилась за пределы США на другие страны, такие как Россия. SEC определяет схему Понци как инвестиционное мошенничество, при котором инвестиционная платформа выплачивает текущим инвесторам средства, полученные от новых инвесторов. Такие схемы Понци часто привлекают новых инвесторов обещанием помочь им вложить свои средства в возможности с высокой доходностью и почти нулевым риском.
В судебном заявлении SEC говорится,
платформа Forsage не имеет реального потребительского продукта, который можно было бы продать какому-либо настоящему розничному клиенту, или намерения продать его. Также у нее нет поддающегося проверке источника дохода. Напротив, источником ее доходов являются средства инвесторов. Кроме того, она использовала эти средства для выплат другим вновь привлеченным инвесторам.
Финансовый надзорный орган США далее утверждает, что Forsage сначала просит своих новых инвесторов завести кошелек для криптоактивов. Затем они покупают «слоты» в смарт-контрактах платформы. Благодаря этим слотам инвесторы получают право на получение финансового вознаграждения от платформы, когда они привлекают новых инвесторов в схему.
Эти рекруты называются даунлайнами. Они также зарабатывают на том, что платформа называет «переливами». Переливы — это прибыль, которой делится сообщество инвесторов Forsage. Представитель SEC Кэролин Уэлшанс, возглавляющая отдел криптоактивов и кибернетики регулятора, утверждает, что Forsage — это мошенническая схема Понци с широким охватом благодаря агрессивному маркетингу ее промоутеров.
Уэлшанс добавил, что невозможно использовать технологии блокчейн, чтобы избежать мошеннических действий. «Мошенники ошибаются, если думают, что могут строить свои схемы Понци с помощью технологии блокчейн и смарт-контрактов, чтобы обойти федеральные законы о ценных бумагах».
Она также отметила, что агрессивный маркетинг помог «Форсажу» масштабно развиваться в течение последних двух лет. Таким образом, привлекая все больше инвесторов по мере роста ее популярности в этот период. В число 11 человек, обвиняемых SEC, входят четыре основателя и семь промоутеров.
Похожие: BitConnect former director admits to conspiring with other executives on Ponzi Scheme
Учредителями компании являются Сергей Маслаков, Владимир Охотников, Михаил Сергеев и Джейн Доу (также называемая Лола Феррари). Трое из обвиняемых промоутеров являются членами группы crypto crusaders, промоутерской группы Forsage, базирующейся в США.
SEC утверждает, что эти лица нарушили разделы 5 A и C о незарегистрированных предложениях и продажах ценных бумаг Закона США о ценных бумагах. Она также обвиняет их в мошенничестве в соответствии с разделом 17(A) (1 и 3) того же Закона и разделом 10 B-C Закона США о биржах.
Проблемы компании Forage с регулирующими органами в других регионах
Стоит отметить, что у компании Forsage возникли проблемы не только с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. У нее были подобные столкновения с законом и в других регионах. В сентябре 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин вынесла постановление о прекращении деятельности компании Forsage. Кроме того, уполномоченный по ценным бумагам и страхованию штата Монтана вынес «инвестиционной платформе» еще одно постановление о прекращении деятельности в марте 2021 года.
Аккаунты платформы в социальных сетях выглядят активными. Ее канал YouTube еще десять дней назад рекламировал свои инвестиционные планы. Аналогичным образом работает и официальный Twitter. Forsage еще не сделала официального заявления по этому вопросу и не ответила на запросы СМИ.
