- Вот взгляд на то, как приложение DeFi на базе Solana раздуло общую зафиксированную стоимость за счет двойного учета.
- Полная информация о том, как Ян Макалинао и его брат провернули целую подозрительную экосистему DeFi за Cashio.
Во время рынка быков летом 2021 года децентрализованное финансовое (DeFi) приложение Sunny запустилось на блокчейн-сети Solana, а его нативный токен мгновенно взлетел вверх. Уже через две недели после запуска в эту ферму доходности потекли миллиарды долларов.
Однако остались вопросы относительно псевдонимного разработчика DeFi app Sunny «Сурья Хосла». Согласно результатам расследования, проведенного CoinDesk, за псевдонимом на самом деле скрывается Ян Макалинао, главный архитектор основанного на Solana стабильного монета Saber. Он создал приложение Sunny Aggregator DeFi на базе Saber.
20-летний Ян Макалинао работал как единый мозг 11 якобы независимых разработчиков. Более того, он создал большую сеть протоколов DeFi, чтобы представить, что в экосистему Saber поступают миллиарды долларов в двойном исчислении.
Это буквально взвинтило общую стоимость заблокированных средств (TVL) в сети блокчейна Solana. TVL служит основным барометром для отображения активности на цепи в пространстве DeFi. В так и не опубликованном сообщении в блоге, написанном 26 марта, Иэн написал:
Я придумал схему, как максимизировать TVL Соланы: я построю протоколы, которые будут складываться друг на друга, так что один доллар можно будет пересчитать несколько раз.
CoinDesk подтвердил подлинность сообщения в блоге от людей, знакомых с вопросом. Уловка Иэна также работала некоторое время: только Sunny и Saber обеспечили 75% от $10,5 млрд. ТВЛ Соланы на пике. В этот период родная для Соланы криптовалюта SOL торговалась на уровне $188. «Я считаю, что это способствовало резкому росту SOL», — написал Ян.
Как Иэн справился с этим?
Хотя Ян считает TVL суетной метрикой, он сказал, что его всегда беспокоило, почему TVL Ethereum так высок. Он считал, что проекты DeFi на Ethereum «складываются» для двойного учета депозитов. Иэн написал: «Я хотел создать систему, очень похожую на эту. Если бы одна и та же команда создавала каждый протокол, TVL была бы более глупой метрикой. Поэтому я создал больше анонимных профилей».
В неопубликованной записи в блоге Ян написал, что он и его брат-разработчик воспользовались помощью нескольких друзей. Их собственный клуб кодеров под названием «Ship Capital» создавал «чертежи моей идеальной экосистемы DeFi». С другой стороны, Saber и его токены, обеспечивающие ликвидность, стали якорем. В своем блоге Иэн написал:
Если экосистема создана несколькими людьми, она выглядит не так аутентично. Я хотел, чтобы все выглядело так, будто многие люди строят на основе нашего протокола, а не поставляют 20+ разобщенных программ как один человек.
Ян и Дилан Макалинаос хотели, чтобы другие протоколы стали настолько зависимы от Saber, что «его отказ привел бы к отказу всей системы».
Скрываясь за псевдонимом, Ян и его аноны провели нечто похожее на «атаку Sybil». Это вид атаки, когда компьютер использует поддельные личности для получения непропорционально большого влияния. «Я раскрываю это, потому что неизбежно, что меня обнаружат», — написал Иэн.
Армия «Анонимов»
Как поясняется в расследовании CoinDesk, Ян появился в Twitter в августе 2021 года под псевдонимом Surya Khosla. Криптовалютный пользователь, известный как Saint Eclectic, сказал, что не решается вложить свои деньги.
Однако меры Йена (Сурья Кхосла) по укреплению репутации обернулись в его пользу. В сентябре брат Йена Дилан Макалинао написал в Твиттере, что он хорошо знает Сурию в реальной жизни. Он также написал в Твиттере, что не против вложить собственные деньги в Sunny Aggregator. Дилан CoinDesk
Мы пообщались с командой и провели аудит их кода. Очевидно, что риски остаются, как и в любом проекте DeFi, но я чувствую себя комфортно, делая ставку на свою криптовалюту в их проекте.
Дилан придал авторитет Сурье Хосла, который не существовал, чтобы победить скептиков. Ранее, в марте 2022 года, Йен заявил, что создал 11 «анонимных основателей, которые на самом деле являются мной». Как объясняет CoinDesk:
У Ship Capital было много «друзей»: 0xGhostchain, создавший Cashio; Гоки Раджеш, создатель кошелька Goki с несколькими подписями;Ларри Джарри из агрегатора вознаграждений за майнинг Quarry; Свальони, «гроссмейстер» платформы управления TribecaDAO; и, конечно, Сурия Хосла из Sunny Aggregator, доходнойфермы Saber.
Эти игроки DeFi служили жемчужинами экосистемы Saber. Иэн сам признался, что создал всю эту группу. Иэн, Дилан и их армия анонов активно продвигали работу Ship Capital в социальных сетях.
Помимо публичного упоминания друг друга, Иэн и Дилан буквально пропиарили запуски и интеграции своих коллег. Позже, 7 декабря 2021 года, Иэн написал в Твиттере: «Размер команды =! Успех. Я бы заплатил @larrinator01 и @0xGoki 10-кратную рыночную ставку в одно мгновение. Не то чтобы они нуждались в моих услугах».
Совершенно невозможно узнать, как Иэну удалось установить личности своей команды анонов. В своей неопубликованной записи в блоге Иэн признался, что дергал их за ниточки, когда это было важнее всего. «Если вы разработчик, то очень легко узнать, какие протоколы с открытым исходным кодом были написаны мной: всегда есть файл ‘flake.nix’, который использую только я», — написал он.
Лучшее понимание действий Яна
Чтобы понять, как «армия анонов» Иэна накачала в Saber удвоенную стоимость, давайте рассмотрим проект Cashio компании 0xGhostchain. Представленный во время пика криптовалютного рынка в ноябре 2021 года, Cashio представил свой «децентрализованный стейблкоин» CASH, чьи криптовалюты, привязанные к доллару, были привязаны к токенам «поставщика ликвидности».
LP — это не что иное, как вид криптоактивов, на которые держатели делают ставки, чтобы получить дополнительную доходность. Интересно, что Cashio принимала токены LP только от Saber, в виде залогов. Еще в ноябре Saber функционировал как «автоматический маркет-мейкер», на котором было заблокировано более 1 млрд долларов США. Он также служил основной торговой площадкой DeFi для пар стабильных монет на Solana.
Для получения доходов Cashio полагалась на проекты экосистемы Saber, созданные Яном и его фиктивными командами. Как объясняет CoinDesk:
Сначала она упаковала токены Saber LP в «токенизированные корзины» с помощью Crate, которую Ян создал под псевдонимом «kiwipepper». Он отправил эти «ящики» через платформуперенаправления доходности под названием Arrow — Иэнсоздал ее под псевдонимом «oliver_code».
Наконец, Cashio заявила, что получает доход, делая ставки на эти депозитные деривативы в Sunny Aggregator «Surya», а также в Quarry, который Ян построил как«Larry Jarry«. Прибыль поступала в казну Cashio, управляемую децентрализованной автономной организацией (DAO).
Для многих пользователей Cashio, принимающая токены Saber LP в обмен на токены CASH, была выгодной сделкой. Это связано с тем, что держатели CASH могли в дальнейшем депонировать свои стабильные монеты, обеспеченные LP, в пулы ликвидности Sunny и получать на этом 10-30% прибыли.
Вместо этого, если бы они депонировали токены Saber LP в Sunny, то получили бы доходность всего 5-10%. Согласно отчету CoinDesk, пользователи просто переводили депозиты из Saber в Cashio-to-Cashio-to-Crate-to-Arrow-to-Sunny-or-Quarry. По словам Яна, этот процесс превратил $1 от общей заблокированной стоимости в $6. «TVL может считаться только в том случае, если протоколы построены отдельно», — сказал он в качестве причины, по которой все эти протоколы оказались построены отдельно.
К середине сентября депозиты Saber достигли пика в 4,15 млрд долларов. Аналогичным образом, общая стоимость, зафиксированная на приложении-агрегаторе Sunny, составила $3,4 млрд. В этот период нативные токены SBR и SUNNY торговались на исторических максимумах. Однако с тех пор оба токена упали более чем на 95%.
Массовые потери инвесторов
Взрыв Cashipo ранее в марте 2022 года привел к потере средств инвесторов на сумму 52 миллиона долларов. В своем неопубликованном блоге Ян извинился за «катастрофические» потери и сказал, что он «очень сильно настаивал на том, чтобы люди делали больше ставок в Cashio». Он также умолял хакера «рассмотреть возможность возврата средств». Однако по просьбе жертв взлома хакер вернул 14 миллионов долларов.
Ян также написал, что если хакер не вернет деньги в полном объеме, «я сделаю все возможное, чтобы возместить ущерб пострадавшим персональным пользователям в моих личных токенах Saber и Sunny. Это не покроет всей суммы, но это все, что я могу предложить».
